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新员工转正考试题库_随机13
81、投资管理人可授权托管人根据外汇交易中心发送的成交单明细报文直接办理银行间债券市场债券交易结算业务。()
82、金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向金融机构内设的反洗钱部门和中国人民银行当地的分支机构报告。()
83、在全行范围内监测、识别和提示合规风险，并根据风险种类向相关条线进行定向提示，促使相关部门根据提示完善规章制度和优化操作流程，弥补合规漏洞。这描述的是法律合规风险提示机制。()
84、新员工入行、老员工转岗，必须经过相应的培训，取得上岗证书方能上岗。各类员工晋升任职，必须接受相应的任职培训。()
85、遵照“以风险为本”的理念，制定风险等级划分标准，对客户进行风险等级分针对不同风险等级的客户，采取相同的身份识别措施和交易监控。（）
86、一般情况下，允许将涉密计算机、涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络。()
87、快汇通是根据公司客户的汇款申请，通过我行内部业务网络传递汇款指示，实现境内分行与海外分行/离岸间汇款快速到达并解付入客户账的业务。（）
88、我行会计核算采用本外币一体化、全行一本账的模式。()
90、相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。()
91、托管资产独立于投资管理人、托管人的固有财产。（）
92、我行授信业务中，对授信客户背景情况的审查审批的主要内容包括：授信客户的主体资格、行业、产品、市场、沿革，所有制，与交行的关系等。()
93、总分行公司板块主要由公司部、国际部、小企业部、北京管理部集团客户部、托管中心、离岸中心等6个部门构成。()
94、《民法典》规定，无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。()
95、一般来说，三大风险中的业务风险也可认为是宏观风险。()
96、微信小程序账户申请包含I类电子账户、个性化照片卡、信用卡等。（）
97、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收大额交易和可疑交易报告。()
99、各单位内设机构除办公室外，不得对外正式行文。()
100、独立核算的附属机构申请开立基本存款账户，应向银行出具个体工商户营业执照正本。（）
