加载中...
新员工转正考试（七）
61、存款人申请开立临时存款账户，应向银行出具相应的证明文件，下列关于证明文件的表述中正确的有（ ）。（）
62、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（ ）工作。（）
63、职业道德基本要求之一—“职业伦理关系原则”的内容不包括（ ）。（）
64、金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条，第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列（ ）措施。（）
65、《储蓄存款条例》中规定，储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的，下列做法正确的是（ ）。（）
66、我行线上渠道风险监控系统识别出的借记卡可疑转账交易，根据交易风险等级不同，采取的处置措施有（ ）。（）
68、严禁在空白页、空白表格、（ ）、空白公文用纸，以及审批手续不完整、关键信息缺失、字迹模糊的文件上加盖印章（）
69、总行案防办应建立案件风险举报奖励档案包括（ ）。（）
72、我行授信业务的授信调查过程中，对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。（）
73、公募REITs仅在京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等重点区域进行试点。（）
74、交行的一切经营管理活动都要围绕为客户提供更优的金融方案，为客户提供省时、省力、省心、增值的金融服务，赢得客户的信任、客户的忠诚。（）
75、我行请休假管理规定，我行员工在请休假申请的过程中，如需延长假期的，员工在延长假期归来后向上级主管解释原因即可。（）
76、员工在试用期内登记结婚的，试用期满后方可请休婚假。（）
77、自然人开立银行结算账户的名称应与其提供的有效身份证件中的名称全称相一致。（）
78、《交通银行员工行为规范》中规定员工可参与合法的传销活动。（）
79、银行从业人员在社会交往和商业活动中，不得接受或给予客户任何形式的非法利益。（）
80、个人通知存款若按约支取，则按通知存款七天利率档次计息。（）
