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一季度题库
81、通过涉案账户资金网络查控系统受理的查询、冻结、解除冻结、续冻、紧急止付业务、解除紧急止付业务将同步登记总行（ ），以便后续可查询相关账户的查控情况。（）规章制度6
82、以下财产和账户不得冻结的有（ ）。（）规章制度6
83、个人客户信息管理包括（ ）等。（）规章制度7
84、个人客户信息更新可由客户主动发起并通过（ ）等渠道完成。（）规章制度7
85、总行统一开发的个人签约业务具体包括（ ）。（）规章制度9
86、票面各项要素字迹是否清晰，票据必须记载的事项是否齐全、票据填写要素是否更改，除（ ）以外其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明。（）规章制度11
87、哪些部门的营运人员，应进行定期或不定期的轮岗。（）规章制度12
88、（ ）的定价遵循“一笔一议”原则。() 规章制度13
89、存款人存入（ ）必须在交行开立定期存款账户，同一定期存款账户下支持办理同币种的不同定期存款品种。（ABC）规章制度13
90、对公定期存款的存入与支取支持（ ）等电子渠道办理。（）规章制度13
91、境内外币对公存款包括（ ）。（）规章制度13
92、无法按要求完成客户身份初次识别的，在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。（）规章制度1
93、委托第三方机构开展客户身份识别时，不得委托来自较高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。（）规章制度1
94、未按法律规定及我行规章制度要求，提供基本信息的个人客户，交行应拒绝为其办理开户业务。（）规章制度1
95、点钞机、清分机采集现金冠字号信息成功后，冠字号码采集机构当日可通过冠字号码本地数据查询交易查询该冠字号码数据。（）规章制度2
96、单笔金额折合在人民币 50，000 元（含）以上的现金错款，由总行营运与渠道管理部总经理审批后方可挂账。（）规章制度3
97、现金错款销账时，由发生现金错款营业机构营运人员发起现金错款销账申请，填写销账原因，经营运主管或营运业务经理审批后完成销账。（）规章制度3
98、单笔金额折合在人民币 50，000 元（含）以上的现金错款，由总行营运与渠道管理部总经理审批后方可挂账。（）规章制度3
99、辅币挂账每周由核心账务系统日终批处理时自动转入损益账户。（)规章制度3
100、有权机关冻结单位或个人存款的期限均不得超过一年。（）规章制度6
