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一季度规章
1、客户证件有效期到期日（含）前 （ ）天，系统将向客户在交留存的常用手机号码发送客户信息更新提示短信。（）规章制度1
2、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存 （ ）年。（）规章制度1
3、冠字号码上传方式选择定时上传时，定时时间一般设置两个不同的上传时间，定时上传1的时间一般晚于（ ）。（）规章制度2
4、如客户申请冠字号码涉假查询，应在办理取款业务之日起（ ）（含取款当日），携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到取款网点填写《人民币冠字号码查询申请表》申请查询。（）规章制度2
5、冠子号码采集系统传输至人民银行西安分行的冠字号码数据应至少保存（ ）。（）规章制度2
6、发生责任性、案件性现金错款的业务人员，必须在发现错款的（ ）内，提交书面材料，报告现金错款发生的详细情况和查找过程；营业机构应在（）内向分行营运与渠道管理部提交错款情况报告。（）规章制度3
7、对于发生的单笔金额折合人民币（ ）以上的现金错款，分行应作为重要报告事项，逐笔说明有关情况.（）规章制度3
8、对于( )内发生技术性现金错款3 次（不含）以上的自助设备，设备所属营业机构应及时将相关情况上报分行营运与渠道管理部。（）规章制度3
9、对于挂账超过( )、确认无人认领或无法追回的现金错款挂账，营业机构应在到期后()内完成现金错款核销。（）规章制度3
10、为确保开箱人人身安全及其保管箱内物品安全，业务经办员受理客户开箱时，应结合保管箱库规模，有效控制入库人数，入库开箱人数应控制在（ ）人（含）以内。（）规章制度4
11、自租赁期届满之日起（ ）内未办理退租手续又未办理续租手续的，并且在银行通知后（）内仍未缴纳相关费用的，银行可结合实际并在公证人员在场的情况下对租用人保管箱采取清户凿箱。（）规章制度4
14、金融机构收到中国人民银行要求采取临时冻结措施的书面通知后，应立即予以执行，并后续根据侦查机关要求进行续冻，或根据人民银行书面形式通知解除临时冻结，临时冻结不得超过 （ ）小时。（）规章制度6
15、对于境外机构提出的对交行账户调查取证或协助执行等要求，应当按照我国法律法规规定，通过（ ）等合法途径办理。（D）规章制度6
16、柜面渠道建立客户信息时，上传后台信息后，异地服务中心业务退件，单笔业务退件处理时长不超过（ ）。（）规章制度7
17、（ ）仅允许税收居民身份为“仅为中国税收居民”的客户办理账户开立。（）规章制度7
18、非结算性同业存款，业务期限最长不超过（ ），且到期后不得约转。（）规章制度8
19、以下属于高风险签约业务的是（ ）。（）规章制度9
