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一季度规章
21、申请办理内部止付业务时，付账户数量超过（ ）个，经办人员选择“批量止付”，上传止付清单并输入止付情况说明。（）规章制度10
22、收妥入账退票是指提出付方退票后进行的业务处理。分行根据当地人行规定，在未收到实物票据时，可以通过（）知等形式收到退票信息，并进行相应的退票处理。（）规章制度11
23、基层营业机构的营运主管或副主管自解除委派起，于（ ）内再次委派为原机构的营运主管或副主管，视为同一机构连续任职。（）规章制度12
24、原则上相关管理人员应在客户服务经理实施轮岗前（ ）通知有关人员，并确保有关人员在轮岗实施日正常履行新岗位职责。（）规章制度12
25、营运人员轮岗时，应执行内控管理中有关不相容岗位（职责）的规定，不相容岗位人员之间进行轮换时，轮换回原岗位时间应至少间隔（ ）。（）规章制度12
26、大额外币存款是指中国居民和非中国居民的自起存日至结息日日均余额超过 （ ）万（含）美元（或等值其他外币）的外币活期存款，以及单笔定期 （ ）万（含）美元（或等值其他外币）以上的外币定期存款。()规章制度13
27、保险公司协议存款起存金额为（ ）万元，全国社会保障基金理事会、养老保个人账户基金协议存款起存金额 （ ）亿元。（）规章制度13
28、保险公司、全国社会保障基金理事会、养老保险个人账户基金协议存款存期为（ ）以上。（）规章制度13
30、以下（ ）属于反洗钱的客户主管部门。（）规章制度1
31、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求境内机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，相关单位应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求，不得擅自提供。有关国内（ ）等信息不得对外提供。（）规章制度1
32、客户身份识别遵循哪些原则（ ）。（）规章制度1
33、反洗钱培训对象包括（ ）等员工。（）规章制度1
35、冠字号码采集管理系统可采集冠字号码的外币币种包括（ ）。（）规章制度2
36、联名租用指以双人名义租用保管箱，（ ）时必须双人同时到场，其余各项保管箱业务可由两人中任意一人办理，不得委托他人。（）规章制度4
37、身份验证方式包括证件、指纹、密码、印鉴和借记卡等，各身份验证方式可进行组合。（）规章制度4
38、代收代付平台是指依托交通银行（ ）等系统开发的用于同城、异地批量开户或资金收付的综合性业务处理平台。（）规章制度5
40、批量开户的账户载体支持开立（ ）。（）规章制度5
