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汇总
301、以下属于银行强化社保诈骗套路手段宣传警示的是（）。风险9
302、银行应保护客户信息，加强对客户的风险提示，加大对客户防诈骗知识的教育力度，提示客户做好（）等敏感私人信息的保护。选择正规平台，谨慎在第三方平台预留个人信息。风险13
303、根据个人账户洗钱特征网点应强化反洗钱风险监测，如发现异常应通过（）交易报送可疑线索，并采取相应的风险控制措施。风险13
304、针对国家“断卡”行动的打击力度，银行加大了对个人Ⅰ类账户的开户及交易审核，不法分子将洗钱载体转向手续简便的Ⅱ、Ⅲ类银行账户，具体可疑特征有（）。()风险14
305、为防范不法分子利用伪造存单实施诈骗，在办理业务时，应重点审核业务凭证是否有（）及粘贴、拼凑，是否存在纸质绵软、字体异常、打印模糊、要素缺失、票据或凭证编号以及账户不合逻辑等异常情况。风险16
306、根据关于进一步明确个人外汇业务政策要求的通知中的要求，“近亲属”指（）。规章制度1
307、各行在受理涉及近亲属代办或近亲属账户间资金划转相关外汇业务时，应首先要求客户提供（）等关系证明材料。规章制度1
308、（）是银行代客业务的受理原则，因此银行在为客户办理对外支付或入账前，会根据资金的性质判断是否需要境内个人进一步提供相关材料，审核通过的即会为客户办理对外支付或入账。规章制度2
309、外币现钞存取业务代办需提供（）资料。规章制度2
310、在办理外汇业务时应具有真实的交易基础，遵守我国外汇管理规定，如实申报交易信息，并承担相应法律责任。下列属于违法行为的是（）。规章制度3
311、当日累计存入超过1万美元，凭本人有效身份证件、经海关签章的本人名下（）办理.规章制度3
313、预约/兑换状态主要用于区分预约期和兑换期内客户预约记录的不同时期，分为（）。规章制度4
314、核查状态主要用于区分客户预约记录在核查期内的不同时期，分为（）。规章制度4
316、纪念币线上预约渠道包括以下（）方式。规章制度4
317、公众可在预约期内通过（）查询预约结果。规章制度4
318、每批次纪念币兑换期结束当日，纪念币兑换网点营业结束后应进行查库，做到（）相符，未兑换的纪念币应在兑换结束后当日上缴分行金库及辖行代理800机构。规章制度4
320、以下哪些账户开立时，需做尽职调查。规章制度6
