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汇总
381、只有（）这几类存款人，办理账户业务可以提供副本。除此之外的其他存款人，办理账户类业务，必须提供登记证书的正本，如果正本发证机关的签章不清楚，需要再提供副本作为佐证。风险13
382、账户管理系统4级操作员操作“其他”→“补打基本存款账户开户信息”交易，必须是因为以下原因：（）。风险13
383、网点在账户核实过程中，应从保护客户账户资金安全角度出发，解释说明账户管控的（）和必要性。特别是对于情绪波动较大的客户，应做好安抚工作，避免客户以“服务态度不好”由而提起的投诉。风险7
384、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法（2021年版）》，应加强账户管理中的尽职调查环节，尽职调查范围包括()。规章制度1
385、单位银行结算账户按用途分为（）。规章制度1
386、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法（2021年版）》，外汇账户分为()。规章制度1
387、单位申请开立银行结算账户时，开户机构应严格审核单位开户申请书的填写事项和开户证明文件的()。规章制度1
388、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法（2021年版）》，对下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户包括（）。规章制度1
390、以下（）禁止开具个人出境游保证金证明的业务品种。规章7
391、各开户机构在核实个人客户身份和客户使用需求过程中，应遵循便民原则，充分利用客户现场随身携带的证件、证明等辅助材料，充分利用现有（）渠道，借助税务、社保、公积金、手机号码实名、水电煤气公用事业缴费等方面信息进行交叉验证等多种方式进行账户开户真实性核实。规章8
394、关于预留印鉴的启用，下列说法正确的是（）。制度4
395、下列关于印鉴卡注销，说法正确的是（）。制度4
398、客户通过交通银行办理电票业务，应通过（）与交通银行签署《交通银行电子商业汇票服务协议》，开通电票业务服务和企业网上银行电票业务功能权限。规章制度2
399、商业汇票必须记载表明“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”的字样、（）。欠缺记载上列事项之一的，商业汇票无效。规章制度2
400、出票人向承兑机构申请退回已承兑未使用的纸质银行承兑汇票，应出具未用退回情况说明并交回纸质银票（）。规章制度2
