加载中...
汇总
401、纸质银行承兑汇票经初审无误后，根据实际情况可采取实地查询和系统查询等方式向承兑人查询。实地查询由经营部门根据实际业务需要发起，由客户经理双人持（）、盖有单位公章的（）和加盖结算专用章的查询查复书办理。规章制度2
402、已办理过查询的银行承兑汇票，承兑行应在查复中注明（）等信息予以提示。规章制度2
403、付款行收到纸质银票影像确认申请，应在（）内审核，并通过中国票据交易系统作出应答，应答类型包括需补录影像、审批通过或（）。规章制度2
404、代收业务的交易对方账户可以使用交通银行账户或开立在其他金融机构的账户，包括（）。规章制度5
405、根据业务管理要求不同，挂销账款项分为（）。规章制度6
406、委托单位办理批量开户业务，应提供（），并按交通银行借记卡业务相关管理规定办理。规章制度5
409、关于挂销账编号以下说法正确的是（）。规章制度6
410、我行挂销账业务实行（）管理，并生成电子挂销账通知书。规章制度6
411、业务机构在进行跨分行挂账时，应登记详细的挂账原因信息，包括（）等信息。规章制度6
412、各开户机构受理单位银行账户业务时，应建立客户风险等级的账户业务管理模式，根据企业资质、规模、行业特征、法人信息等采取不同业务和风险管理方式的动态调整，客观评估账户风险情况，根据“放管服”要求优化企业服务，对可疑账户和风险账户及时采取差异化风控措施，以下说法正确的是（）。规章制度8
413、针对个人客户开户核实环节，以下说法正确的是（）。规章制度1
414、企业撤销取消许可证前开立的（），开户机构应收回原开户许可证原件。企业遗失原开户许可证，需出具相关说明。规章制度1
415、各开户机构受理单位银行账户业务时，应建立客户风险等级的账户业务管理模式，根据企业资质、规模、行业特征、法人信息等采取不同业务和风险管理方式的动态调整，客观评估账户风险情况，根据“放管服”要求优化企业服务，对可疑账户和风险账户及时采取差异化风控措施，以下说法正确的是（）。规章制度8
416、对公资信证明系统故障，启动应急预案，对公客户申请办理资信证明业务，网点需审核客户提交的资信证明及询证函相关资料无误后，在登记簿中登记“受理日期及时间”、“份数”、()“经办人员”、“会计主管”、“联系方式”、“备注”等信息。规章制度9
417、关于现金调拨应急处理预案，营业机构的现金库存不足，向分行金库申请调入现金，此时核心系统发生故障，无法通过系统办理现金调运业务业务场景，以下操作正确的是（）。规章制度9
418、如客户需要设置超过非柜面转账限额（最大值）的，将由客户申请，我行根据账户（）综合评价结果调整限额。规章制度8
419、当客户出现下列（）情况时，必须采取实地调查。规章制度8
420、企业类客户开户需提供的资料包括（）。规章制度8
