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新员工转正考试题库_组卷50道
21、蕴通财富结构性存款与哪些内容挂钩（ ）。()
22、根据《交通银行电话渠道业务管理办法》，（ ）应遵循当地及本行业适用的法律法规和监管规定并参照本办法执行，如发现本办法与当地或本行业适用的法律法规和监管规定不一致的，应将有关情况报网络金融部备案。（）
23、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。（）
24、我行线上渠道风险监控系统识别出的借记卡可疑转账交易，根据交易风险等级不同，采取的处置措施有（ ）。（）
25、关于普惠型农户经营性贷款产品适用对象说法正确的是（）。()
26、存款人申请开立临时存款账户，应向银行出具相应的证明文件，下列关于证明文件的表述中正确的有（ ）。（）
27、职业道德基本要求之一—“职业伦理关系原则”的内容不包括（ ）。（）
28、《储蓄存款条例》中规定，储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的，下列做法正确的是（ ）。（）
29、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》适用于（ ）。（）
30、下列操作风险事件属于外部风险的是（ ）。（）
31、《中华人民共和国会计法》适用的范围包括（ ）。（）
32、银行理财托管业务应遵循的监管规则有哪些（ ）。（）
33、对外来维修人员需进入现金区的，网点员工需要（ ）。()
34、根据我行职位序列和职等架构划分原则，下列属于专业序列的是（）。()
36、洗钱是一个有着高额利润的、单一的犯罪领域。()
37、个人短期流动资金贷款是指交通银行向借款人发放的用于生产和经营活动中短期流动资金周转的人民币贷款。（）
38、企业大额存单是银行的公司存款类金融产品，属特殊性存款。()
39、损失事件涉及多个部门的，由风险管理部组织各涉及部门共同制定行动计划。跨部门行动计划进度由风险管理部总体负责督办，涉及部门定期报告本部门负责的工作进度。（）
40、在对外合作的关键是合作机构准入，存续期管理不是必要环节。()
