加载中...
2026年2季度题库_组卷（三）
21、根据 《交通银行境内分行个人客户信息业务公共处理流程》（交银陕营运〔2023〕128 号），对于因账户排查、反洗钱排查、消保工单核查场景进行的非密查询，须提供有关排查要求的（ ）、内部文件、内部邮件、工作联系单或客服工单等依据。（）
22、根据《交通银行现金型设备现金业务管理办法》（交银办〔2026〕1号），现金型设备电子日志流水信息应至少保存（）年，其中外币兑换机交易流水需永久保存。（）
23、根据《交通银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法（2020 年版）》的通知，法院冻结单位或个人存款的期限不得超过（ ）， 其他有权机关冻结单位或个人存款的期限原则上不得超过（ ），期满后可以续冻，法律另有规定的除外。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施。()
24、根据2022年《交通银行托收业务管理办法》，在托收承付业务中，付款人在承付期满日银行营业终了时，如无足够资金支付，其不足部分，视为逾期付款处理，按每天万分之（ ）计算逾期付款赔偿金。（）
25、关于印发《交通银行太平洋借记卡业务处理流程及会计核算办法》交银办〔2024〕149号的通知，对未推送待处理任务的吞卡、单位交回记名卡和拾遗卡，客户服务经理可通过（ ）入库。（）
27、根据《交通银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法（2020 年版）》的通知，针对经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，临时冻结不得超过（ ）小时，金融机构在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后（ ）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。()
29、根据《交通银行第二代支付系统业务处理流程及会计核算办法》（交银办〔2025〕226号），快汇通业务是指一个付款人对应多个收款人，付款人提供汇总结算凭证及收款人清单完成转账的业务，目前我行单张快汇通业务清单最多（ ）条记录，支持一笔业务项下扫描最多7（ ）张快汇通业务清单（ ）。
30、境外个人S到银行办理在内地工作获得的合法人民币薪酬收入购汇业务，以下哪项表述正确()。
31、根据《关于代发业务流程再造全面推广及旧流程切换工作的通知》，新旧代发流程切换时，单笔或批量切换的上限是（）？
32、B、C类企业办理90天以上（不含）的延期收款或延期付款业务时，若在分类监管有效期内，此前导致列入B、C类企业的情况已改善或纠正，且未出现新的列入B、C类企业情形，自列入B、C类之日起（）后，可在所在地外汇局办理登记，银行凭《贸易外汇业务登记表》为企业办理该业务。（）
33、关于转发总行《交通银行挂销账业务管理办法（2021 年版）》的通知（交银陕办〔2021〕18 号），营业机构发生责任性或案件性原因的非现金错款后应立即组织查找并查明原因，发生错款当日必须根据错款金额由相应的有权审批人审批后进行挂账。单笔金额为等值人民币（ ）（不含，外币按当日公布的外汇牌价换算，下同）以下的非现金错款挂账，由发生错款的营业机构营运主管审批。（）
34、根据关于转发总行《交通银行客户印鉴管理办法(2021年版)》的通知，组合印鉴按分组类型可分为“并列分组”、“金额分组”、“用途分组”和“混合分组”。其中（ ）按不同币种和金额区间进行分组，支持“原始币种”和“等值折算”。 （）
36、根据关于印发《交通银行陕西省分行营运会计业务印章管理实施细则》交银陕办〔2022〕75 号，业务验证码具有安全性、唯一性等特点。业务验证码经系统生成后打印在凭证上，并可通过（ ）等渠道进行防伪验证。（）
37、第五套人民币使用的防伪印刷技术主要有（ ）。
38、根据《交通银行对公存款业务管理办法(2020年版)》，外币对公存款可分为境内外币对公存款和对公离岸存款，其中境内外币对公存款包括（ ）。
39、根据《交通银行财税库行业务处理流程及会计结算办法》（交银办〔2026〕71 号）的通知，三方协议删除功能用于删除录入错误无需再用的三方协议，该功能仅支持删除（ ）及（ ）的三方协议。()
40、根据《《交通银行陕西省分行营业网点现金管理实施细则（2026年版）》，以下关于现金交接要求描述正确的有（）
