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2025年2季度传导考试（二）
1、根据中华人民共和国反电信网络诈骗法，银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处（ ）罚款。（）
2、在紫外光下，大头版和彩钞版100美元的全埋安全线整体呈（）荧光。（）
3、根据《交通银行境内分行个人客户身份识别公共业务处理流程》的通知，客户身份识别数据为重要业务档案，相关业务数据均为永久保存。其中，身份证件电子影像数据可永久联机查询；（ ）发生的身份影像业务采集和调阅记录数据可联机查询；（ ）发生的身份影像业务采集和调阅记录数据可通过数据借用方式向总行提出申请。（）
4、根据《交通银行陕西省分行款箱业务实施细则（2021年版）》的通知，以下说法正确的（ ）。（）
5、境内个人到银行柜台要求提取2万美元现钞，银行应凭（ ）为其办理业务。 （）
6、国内用人单位与外籍人员签订合同，约定外籍人员不入境，远程提供劳务，银行审核材料办理薪酬购付汇业务时，以下正确的是（ ）。()
7、未取得中国永久居留资格的境外个人就职于境内某公司，现想用合法取得的人民币薪酬购汇8000美元，银行以下说法正确的是（ ）。 （）
8、根据《交通银行陕西省分行反假货币业务管理细则（2021年版）》的通知，被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起（ ）内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。（）
9、根据《交通银行境内分行个人客户身份识别公共业务处理流程》的通知，一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、代销保险等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）的业务。（）
10、根据关于印发《交通银行营运零售业务应急预案》的通知，客户在智能机具办理业务后，网点审核人员发现无法通过手持终端完成智能机具审核的情况下，应启动应急预案，各分行营运与渠道部收到总行通知后，可采取由基层营业网点在机具端本地切换的方式应急处理。在机具端本地切换审核方式的，（ ）有效。（）
11、第五套人民币100元应用的有色荧光图案位于（）。 （）
12、持有外国人永久居留身份证的境外个人想办理个人结售汇业务，银行以下说法正确的是（ ）。()
13、根据《交通银行陕西省分行营运会计业务印章管理实施细则》的通知，营运人员如短期离岗超过（ ）个工作日（含），须将个人保管的手工印章上缴；支行营运主管（或营运副主管）保管的会计印章超过（ ）个月（含）仍未使用的，由营运主管（或营运副主管）上缴。（）
14、未取得中国永久居留资格的境外个人就职于境内某公司，现想用合法取得的人民币薪酬购汇1万美元，银行以下说法正确的是（ ）。()
15、银行对B类企业进行电子数据核查时，通过货贸系统扣减其对应的（ ）。 （）
16、美元纸币正背面主景图案有固定搭配关系，其中100美元正面和背面主景分别是（ ）。（）
17、人民币管理条例第44条规定，金融机构反假货币工作在收缴、鉴定、解缴、防范等方面存在违规行为的，将处以（ ）。 （）
19、关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理，以下说法错误的是（ ）。 （）
20、250、第二版欧元取消500欧元面额，100欧元和200欧元的票幅（）。（）
