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2025年2季度传导考试（二）
41、根据关于印发《交通银行太平洋借记卡业务管理办法》的通知，银联卡通过营业网点柜面和手持终端办理存款金额达到下列（ ）条件之一的，需出示持卡人有效身份证件。（）
42、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法》的通知，下列（ ）账户不得支取现金。()
43、根据《交通银行对公保证金业务管理办法（2020年版）》，保证金来源应符合法律法规及各项监管规定的要求，严禁使用( )作为保证金。（）
44、根据《交通银行个人资信证明业务处理流程》，扫描完成后，客户服务经理将（ ）交客户。()
45、根据《交通银行陕西省分行款箱业务实施细则（2021年版）》的通知，营业用款箱、寄库款箱配备卡封锁两把，分别由( )掌管。（）
46、以下证件可作为境外个人在银行办理结售汇业务的有效身份证件的是（ ）。()
47、根据《交通银行托收业务操作流程及会计核算办法》通知，对于付款行拒绝付款，或划回款项已入账但未联动销记表外卡片等业务，基层营业机构客户服务经理可通过“支付结算-托收-核销”路径进行处理。核销根据不同的场景，分为（ ）情况。（）
49、批量开立的个人储蓄存款账户种类包括（ ）。相关批量开立的账户载体包括存单、存折、借记卡。()
50、根据《交通银行财税库行业务处理流程及会计结算办法》的通知，交行财政库行业务缴税方式支持（ ）。()
51、根据《交通银行陕西省分行查库业务操作规程（2021年版）》的通知，查库方式分为（ ）。()
52、根据《交通银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法（2020年版）》的通知，以下（ ）财产和账户不得冻结。（）
53、根据中华人民共和国反电信网络诈骗法，银行业金融机构、非银行支付机构依照第一款规定开展异常账户和可疑交易监测时，可以收集异常客户（ ）等必要的交易信息、设备位置信息。（）
54、根据《交通银行财税库行业务处理流程及会计结算办法》的通知，征收机关发起的缴税业务包括（ ）。（）
56、根据《交通银行个人出境游保证金证明业务管理办法（2021年版）》，禁止开具个人出境游保证金证明的业务品种有（ ）。()
57、根据《交通银行托收业务操作流程及会计核算办法》通知，因（ ）等原因造成的退票，客户服务经理可通过退票确认待办任务进行查看，确认后将流程结束。()
58、根据《交通银行托收业务操作流程及会计核算办法》通知，基层营业机构或分行业务处理中心客户服务经理可以根据业务需要选择凭证打印。联机业务可打印（ ）等。（)
59、根据《交通银行托收业务管理办法》，委托收款凭证必须记载下列事项（ ）。（）
60、根据《交通银行境内分行个人客户身份识别公共业务处理流程》的通知，经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，分支机构应当通过反洗钱可疑交易监测系统（ ）功能报告省直分行反洗钱可疑交易集中处理团队。（）
