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新员工转正考试题库_随机7
41、关于不同形式的账户下列叙述正确的是（ ）。（）
42、以下选项属于交行员工违规的组织处理的办法的是（ ）。（）
43、金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条，第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列（ ）措施。（）
45、存款人申请开立临时存款账户，应向银行出具相应的证明文件，下列关于证明文件的表述中正确的有（ ）。（）
46、进一步打造信贷直通车地方版的重点工作包含（ ）。（）
47、交通银行“十四五”金融科技规划保障措施，说法正确的是（ ）。()
48、《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当建立由（ ）内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织构架。（）
49、当业务操作中需要授权时，下列行为或说法，正确的是（ ）。()
50、银保监会对普惠金融业务的“两增”考核要求是（ ）。()
51、以下为单位定期存款可接受的金额为（ ）元。（）
52、下列操作风险事件属于外部风险的是（ ）。（）
53、总行个人金融业务部/消费者权益保护部主要职责表述正确的是（ ）。（）
54、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。（）
55、公募REITs对项目原始权益人的要求包括（ ）。（）
57、下列属于我行授信业务基本要素的是（ ）。()
58、以下关于商业秘密的描述正确的是 （ ）。（）
59、客户身份识别又被称为客户尽职调查或了解你的客户，要包括（ ）。（）
60、网络金融业务的经营中，主要负责的客群范围为（）。（）
