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2025年2季度传导考试（四）
1、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法》的通知，存款人证明文件信息（含名称、法定代表人或负责人、地址等）变更后，应于（ ）个工作日内向开户机构申请办理变更手续， 并提供相应证明文件。（）
2、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法》的通知，开户机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、 出售、购买银行账户单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务，（ ）年内不得为其新开立账户，中止业务后（ ）个自然日内通知开户人重新核实身份。（ ）
3、根据《交通银行离岸对公账户业务实施细则（2021年版）》的通知，开户机构在客户临柜办理离岸账户开户、变更、撤销等业务时，须对客户所提供身份证件进行联网核查，若客户提供的身份证件为境外护照，则必须同时留存签证页信息，签证有效期必须（ ）。（）
4、根据《交通银行商业汇票业务处理流程及会计核算办法（2021年版）》，付款行办理纸质银票止付业务，应于（ ）进行止付信息登记，并确保止付登记信息和止付通知及票据实物（若有）各项要素一致。（）
5、根据《交通银行财税库行业务处理流程及会计核算办法》的通知，如客户属于（ ）反洗钱特殊名单，应拒绝客户准入及业务办理。（）
6、根据《交通银行单位结算卡业务管理办法》，客户在交行柜面办理转账业务时需填写（ ），无需加盖单位预留印鉴，交易完成后由客户通过交互屏核对信息并进行电子签名。（）
7、根据《交通银行商业汇票业务处理流程及会计核算办法（2021年版）》，如银票业务保证金叙作结构性存款，支行应联系业务部门于银行承兑汇票到期日（ ）前完成结构性存款交割。（）
8、根据《交通银行陕西省分行个人结售汇业务管理办法实施细则》， 各级机构均不得为被外汇局等监管部门处罚或被列入“关注名单”或“黑名单”的个人客户及被交行列入( )管理的个人客户，办理个人结售汇业务时提供特殊优惠措施。（）
9、根据《交通银行陕西省分行现金型设备现金业务管理实施细则（2021年版）》的通知，现金循环机强存柜现金余额超过（ ），现金循环机管理部门应不迟于次日进行清机核对。()
10、根据《交通银行单位结算卡业务管理办法》，单位结算卡卡号为19 位，其中1-6 位为( )。（）
11、未取得中国永久居留资格的境外个人就职于境内某公司，现想用合法取得的人民币薪酬购汇1万美元，银行以下说法正确的是（ ）。()
12、客户咨询“关注名单”内个人能否办理个人购汇业务，银行以下答复正确的是 （ ）。 （）
13、根据《交通银行境内分行个人客户身份识别公共业务处理流程》的通知，客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的，可以采取（ ）、根据个人账户分级分类管理要求暂停非柜面交易的风险控制措施。（)
15、根据《交通银行离岸对公账户业务实施细则（2021年版）》的通知，客户如发生公司主证件信息过期及重要关系人证件信息过期，应至网点提交最新证件更新资料。如存续证明上无届满日期，则以存续证明的出具日期加（ ）为有效期。()
16、根据《交通银行陕西省分行款箱业务实施细则（2021年版）》的通知，款箱经管（监管）人必须妥善保管自己的款箱锁具和钥匙，不得随意乱放，不得自行交与他人。锁具或钥匙遗失，必须立即报告（ ），履行相关手续后重新申领新锁具。()
17、根据《交通银行跨行代收付业务管理办法》，跨行代收付业务支持（ ）交易。()
18、关于印发《交通银行陕西省分行现金型设备现金业务管理实施细则（2021年版）》的通知，使用机械锁具及密码的现金型设备装清钞人员应指定人员、定期调整（至少（ ）调整一次）。()
19、根据关于明确个人养老金资金账户相关业务流程的通知，在试点城市有参保记录，目前停缴的，（ ）开立个人养老金资金账户；在试点城市有参保记录，目前停缴，转至非试点城市正常参保的，（ ）开立个人养老金资金账户。（）
20、根据《交通银行离岸对公账户业务实施细则（2021 年版）》的通知，离岸对公账户纸质销户资料自销户之日起满 （ ） 年可移至分行档案中心保管并同步做好相关交接手续。（）
