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金融文化知识竞赛（二）
1、《银行业金融机构案件防控工作管理制度》规定，银行业金融机构应建立健全（ ）机制
2、《中华人民共和国保险法》（涉及银行保险业务）规定，银行代理保险业务应（ ）
3、《商业银行内部控制指引》规定，商业银行内部控制应当贯彻（ ）的原则
4、《外资金融机构管理条例》规定，外资金融机构在中国境内设立机构、开展业务，应当遵守（ ）
5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告
6、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定，商业银行开展个人理财业务，应向客户充分披露相关（ ）
7、《银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构的业务活动及其风险状况实施（ ）
8、《商业银行法》规定，商业银行不得向（ ）发放信用贷款
9、《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年
10、《商业银行资本管理办法》规定，商业银行总资本充足率不得低于（ ）
11、《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用（ ）
12、《商业银行流动性风险管理办法》规定，商业银行净稳定资金比例不得低于（ ）
13、《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当建立（ ）的全面风险管理体系
14、《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行应根据授信客户风险等级，确定不同的（ ）
15、《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取（ ）
16、《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，信用卡透支利率实行上限和下限管理，透支利率上限为日利率（ ）
17、《商业银行理财业务监督管理办法》规定，商业银行应当根据理财产品的性质和风险特征，设置适当的（ ）
18、《银行业金融机构信息科技外包风险管理指引》规定，银行业金融机构应当将信息科技外包风险管理纳入（ ）
19、《中华人民共和国证券法》（涉及银行代销证券业务）规定，银行代销证券产品应当（ ）
20、《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当设立（ ）的内部控制监督部门
