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新员工转正考试题库_多选50道
1、银行经营管理调整可能引发的声誉风险因素，包括但不限于（ ）。（）
2、网点员工发现客户有诈骗行为时，应该（ ）。（）
3、我行私人银行服务模式为“1＋1＋N”，分别为（ ）。（）
4、《个人信息保护法》规定，符合下列情形（）之一的，个人信息处理者方可处理个人信息。()
5、我行授信业务中，进行授信调查的目的有（ ）。()
7、我行可与（ ）客户开展基金公司资产管理计划托管业务。（）
8、不履行职责或者不正确履行职责，有下列哪些行为，造成严重后果的，给予责任人警告至撤职处分，或者免职处分（ ）。（）
9、授信管理，就是金融机构对授信业务活动的管理，包括（ ）两个方面。（）
10、《民法典》规定，民事权利可以依据（ ）取得。（）
11、存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具的证明文件有（ ）。（）
14、违反固定资产管理规定，有下列哪些行为的，给予责任人经济处理，或者警告至记过处分，造成严重后果的，给予记大过至撤职处分，或者免职处分（ ）。（）
15、《金融机构反洗钱规定》中，金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（ ）。()
16、《商业银行法》第四十条规定，商业银行不得向关系人发放信用贷款。前款所称关系人是指( )。（）
17、我行授信业务过程中，放款中心接到授信经营部门的额度提用申请后，应对（ ）进行复审或审查。（）
18、全国社会保障基金理事会受托管理以下资产（ ）。（）
19、以下选项属于交行员工违规的纪律处理的办法的是（ ）。（）
20、《中华人民共和国人民币管理条例》中规定，单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交( )。（）
