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新员工转正考试题库_多选50道
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41、关于普惠型农户经营性贷款产品适用对象说法正确的是（）。()
A、国有农场的职工和农村个体工商户
B、农户指长期（一年以上）居住在乡镇（不包括城关镇）行政管理区域内的住户
C、原则上在18周岁（含）-65周岁（含）之间，持有本人有效身份证件
D、长期居住在城关镇所辖行政村范围内的住户和户口不在本地而在本地居住一年以上的住户（以公安机关发放的居住证明时间为准）
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42、关于乡村振兴信用体系建设的整体思路说法正确的是（ ）。（）
A、试点以“可融合、可扩展、可复制”为架构思路，建立结构化程度高的“标准模式”
B、避免重复开发，提高灵活应用效率
C、支持不同地区、不同层面、不同体量（形成最小公约数的数据字段）数据源接入，并进行标准化处理
D、可以有效保证数据库对于不同地区数据差异的兼容性，保持标准字段与融合模型的稳定性
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43、资产托管从业人员基本要求包括（ ）。（）
A、从业人员必须遵守本行各项规章制度和工作纪律，不得从事未经授权的业务活动
B、从业人员为保证必要的执业能力和专业水平，须加强业务学习，获得相应的从业资格
C、从业人员对本行和客户负有保密责任，须遵守交通银行各项保密规章制度
D、从业人员在从业一年内，应取得中国证券投资基金业协会（下文简称基金业协会）颁发的证券投资基金从业资格，并通过总行资产托管部向基金业协会申请执业注册。从业人员必须自觉加强业务学习，接受基金业协会组织的后续职业培训
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44、太平洋信用卡的主要风险都有哪些（ ）。（）
A、欺诈风险
B、操作风险
C、盗刷风险
D、信用风险
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45、金融机构的可疑交易报告通常来源（ ）。
A、通过系统预警获取异常交易信息，经过系统分析认定为可疑交易后进行报告
B、在日常业务办理中人工发现异常交易或行为后进行报告
C、通过系统预警获取异常交易信息，经过人工分析认定为可疑交易后进行报告
D、在日常业务办理中系统发现异常交易或行为后进行报告
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46、以下关于“请示”的描述，正确的是（ ）。（）
A、“请示”的篇幅比较短，一般不超过1500字
B、上级单位收到下级的请示后，应及时批复，属于办理件，下级应在收到上级批复后才能实施
C、请示的事项应是本单位无力无权解决或按规定须上级批准之后才能实施的事项，应一文一事，事前行文，一般只能主送一个上级单位，不得多头主送或越级主送
D、“请示”适用于向上级单位请求指示、批准
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47、个人手机银行正式升级至6、0版本，强化了（ ）数字服务能力。（）
A、开放互联
B、科技关怀
C、客户服务
D、财富成长
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48、反洗钱工作包括（ ）等。()
A、客户身份资料和交易记录保存
B、客户身份识别
C、大额和可疑交易识别和报告
D、受益所有人身份识别
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49、下列关于交通银行结算方式说法正确的是（ ）。（）
A、商业汇票是由出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
B、汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式
C、托收承付是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式
D、本票是由银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据
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50、下列关于本票退款和丧失的叙述中，正确的有（ ）。（）
A、申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时，应将银行本票提交到出票银行，申请人为单位的，应出具该单位的证明，申请人为个人的，应出具该本人的身份证件
B、出票银行对于现金银行本票和未在本行开立存款账户的申请人，才能退付现金
C、银行本票丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款
D、出票银行对于在本行开立存款账户的申请人，只能将款项转入原申请人账户
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