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2025年4季度题库
201、根据《交通银行陕西省分行反假货币业务管理细则(2021年版)》交银陕办〔2021〕167 号的通知,基层营业机构在收缴假币过程中碰到以下哪些情形的,应当立即报告公安机关和营运渠道部,由营运渠道部报告中国人民银行分支机构,辖行由辖行营运部报送当地人民银行,并同步上报省分行营运渠道部。( )
202、根据《交通银行陕西省分行反假货币业务管理细则(2021年版)》交银陕办〔2021〕167 号的通知,基层营业机构在受理冠字号码查询业务时,应核查查询人( ),并在规定的有效期限内办理查询。( )
203、根据关于印发《交通银行陕西省分行离行式自助设备装清钞(卡)业务外包管理办法(2022版)》的通知,离行式自助设备业务外包节点包括:()
204、根据关于印发《交通银行陕西省分行离行式自助设备装清钞(卡)业务外包管理办法(2022版)》的通知,每季自助设备现金服务缺失率必须小于( ),每季单台自助设备现金服务缺失率必须小于( )。
205、根据《交通银行陕西省分行营运条线重要岗位员工轮岗和强制休假实施细则(2025年版)》,基层营业网点重要岗位员工,包括基层营业网点的()和负责省分行特色业务等()的员工。()
206、根据《交通银行陕西省分行营运条线重要岗位员工轮岗和强制休假实施细则(2025年版)》,营运条线重要岗位员工轮岗期限原则上不得超过() 年。其中,基层营业网点的营运主管和营运副主管轮岗期限原则上不得超过() 年。( )
207、《交通银行代销理财产品业务处理流程及会计核算办法》中,当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取()后方能办理。()
208、根据关于印发《交通银行个人银行存款账户管理办法》的通知(交银办〔2023〕 61号),各分行、营业机构协助进行继承查询的业务范围包括()。
209、根据关于印发《交通银行个人存款挂失业务处理规程》的通知,部分存量账户的特殊处理要求为“()”。
210、根据关于印发《交通银行个人存款挂失业务处理规程》的通知,若挂失生效方式 为“()”,且系统判断借记卡下存在“()”,则适用正常预约销户场景。(ACDE)
211、根据《交通银行陕西省分行普通纪念币、纪念钞预约兑换业务管理实施细则(2024 年版)》的通知预约、核实和兑换的有效身份证件均应为第二代居民身份证原件。由于第二代居民身份证原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因,无法出具第二代居民身份证原件的,可以使用“()”原件办理。每次预约兑换的证件要求仍应以人民银行公告规定为准。()
212、根据《交通银行陕西省分行普通纪念币、纪念钞预约兑换业务管理实施细则(2024 年版)》的通知预约期和兑换期内客户预约记录的不同时期,分为“()”、“()”、“()”、“()”和“已过期未兑换”五类。( )
213、根据《交通银行境内分行个人客户信息业务公共处理流程》 交银陕营运〔2023〕128 号文件要求,个人客户信息采集时,客户应提供( )有效实名身份证件。( )
214、根据《交通银行本外币合一单位银行结算账户业务实施细则》交银办〔2024〕104 号文件要求,开户机构在开立本外币合一账户时,可开立( )。
215、根据《交通银行本外币合一单位银行结算账户业务实施细则》交银办〔2024〕104 号文件要求,外汇账户性质为“经常项目-外汇结算账户”的单位外币资金可以使用( ) 、( )或者( ) 管理。除此以外的单位外币资金,使用专用存款账户管理。()
216、 根据《交通银行个人银行存款账户管理实施细则》交银办〔2023〕225 号
217、根据关于印发《交通银行个人结售汇业务管理办法》的通知(交银办〔2022〕252 号),享有年度便利化额度的个人为()。
218、根据关于印发《交通银行个人结售汇业务管理办法》的通知(交银办〔2022〕252 号),除以下()情况外,无论金额大小,均应按相关法规要求在个人外汇业务系统中进行登记。( )
219、根据关于印发《交通银行境内分行个人客户身份识别公共业务处理流程》的通知(交银陕营运〔2022〕108 号 ),必须进行联网核查与身份影像处理的业务场景包括()。
220、根据关于印发《交通银行陕西省分行款箱业务实施细则(2021 年版)》的通知,通过小钱箱办理现金存取款业务,按照不同的业务发起渠道,分为()。()