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屯溪农商银行会计主管人员业务测试题（2018.1）
1、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）中，加强开展的是（ ）客户的身份识别工作。
2、加强非自然人客户实际控制人的身份识别，主要是（ ）主要控股股东信息。
3、对非自然人客户受益所有人追溯的第一个判定标准中，需要判定的是直接或者间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人。
4、对新建立业务关系的非自然人客户进行身份识别登记工作时，要求（ ）来填写《非自然人客户受益所有人信息登记声明》，并加盖公章，作为开户要件。
5、在我行正常使用单位结算账户的非自然人存量客户身份识别工作，必须在（ ）前完成实际控股人（受益所有人）/主要股东信息登记工作。
6、义务机构应对依法履行反洗钱义务获得的受益人的账户资料、登记资料、信息资料等内容予以（ ），不得向任何单位和个人提供。
7、高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（ ）的账户。
8、对发现存在非居民标识的存量个人账户，账户持有人自被要求提供之日起（ ）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
9、截至2017年6月30日账户加总余额超过（ ）的存量机构账户，金融机构应当在2018年12月31日前完成对账户的尽职调查。
10、金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（ ）。
11、义务机构核实受益所有人信息应采取哪些方式进行。（ ）
12、义务机构在对非自然人客户身份识别时，应当登记受益所有人的哪些内容。（ ）
13、义务机构在充分评估非自然客户风险状况的基础上，可以将哪些单位的法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。（ ）
14、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易由（ ）报告。
15、不需要识别的非自然人客户的受益所有人包括哪些？（ ）
16、义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存以下哪些信息和资料（ ）
17、非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括（ ）。
18、对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（ ）
19、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融机构，包括（ ） 。
20、金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中（ ）等关键数据项能够识别的所有金融账户。
